NOTULEN
Notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid , gevestigd te , gehouden op op het kantoor van de vennootschap.
AANWEZIG
De vergadering wijst aan als voorzitter en als secretaris. De secretaris notuleert de vergadering.
OPENING
De voorzitter stelt vast dat de vergadering bijeen is geroepen met inachtneming van de wettelijke en statutaire voorschriften. Na opening van de vergadering stelt de voorzitter vast, dat het gehele aandelenkapitaal vertegenwoordigd is, dat geen pandrecht is gevestigd op de aandelen, noch dat enig recht van vruchtgebruik is gegeven. Rechtsgedlige besluiten kunnen mitsdien worden genomen.
VASTSTELLING VAN DE JAARREKENING EN DÉCHARGE
De vergadering besluit met volledige instemming der aanwezige aandeelhouders de jaarrekening vast te stellen. Tevens besluit de vergadering het bestuur décharge te verlenen voor het door haar in gevoerde beleid en beheer.
VASTSTELLING VAN DE BESTEMMING VAN HET RESULTAAT OVER HET BOEKJAAR
De vergadering besluit het door de directie gedane voorstel resultaatbestemming, als weergegeven in de overige gegevens, welke zijn toegevoegd aan de jaarrekening, overeenkomstig goed te keuren.
RONDVRAAG
SLUITING EN VASTSTELLING NOTULEN
Aangezien er niets meer aan de orde is, stelt de secretaris de notulen op van deze vergadering en sluit de voorzitter de vergadering. Bekrachtiging van het in de jaarrekening verwerkte salaris van de bestuurder(s).
ONLINE HANDTEKENING
Indien Partijen gebruikmaken van de online handtekening dienst voor deze notulen die zijn opgesteld op het platform van Rocket Lawyer, dan verklaren zij daarmee dat deze notulen de originele versie zijn en deze notulen Partijen rechtsgeldig binden. Partijen ontvangen een e-mail zodra alle Partijen deze notulen hebben ondertekend, hetgeen bewijs vormt dat deze notulen rechtsgeldig tot stand zijn gekomen.
Bijlage
- Aandeelhouders stemrecht
- Jaarrekening resultaatbestemming
Aldus getekend:
