MAAK JE GRATIS Notulen AVA
Inhoudsopgave
Wat zijn Notulen AVA?
Als aandeelhouder van een bv ben je verplicht ten minste 1 keer per jaar een algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) te houden. De vergadering en Notulen kennen enkele vaste agendapunten. Voldoe aan je verplichtingen en leg deze belangrijke besluiten vast met deze Notulen Aandeelhoudersvergadering. In de AVA Notulen wordt in ieder geval vermeld wie aanwezig is, hoeveel stemmen er uitgebracht kunnen worden, hoe er is gestemd en welke besluiten er zijn genomen.
Dit document is AVG-proof.
Wanneer heb ik Notulen AVA nodig?
Notulen AVA maak je als je de jaarlijkse AVA houdt. Met een schriftelijk verslag van wat is besproken en besloten, heb je altijd iets om op terug te vallen als er later onduidelijkheid ontstaat over bepaalde besluiten.
Voorbeeld Notulen AVA
De voorwaarden in je document worden bijgewerkt op basis van de informatie die je verstrekt
Rocket Lawyer leden hebben meer dan 1,2 miljoen documenten gemaakt
Rechtsgeldig en bindend
Voldoet aan Nederlandse wet- en regelgeving
Antwoord op je vragen over je document van een advocaat
Onderteken dit document gratis online met RocketSign®
NOTULEN
Notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid , gevestigd te , gehouden op op het kantoor van de vennootschap.
AANWEZIG
De vergadering wijst aan als voorzitter en als secretaris. De secretaris notuleert de vergadering.
OPENING
De voorzitter stelt vast dat de vergadering bijeen is geroepen met inachtneming van de wettelijke en statutaire voorschriften. Na opening van de vergadering stelt de voorzitter vast, dat het gehele aandelenkapitaal vertegenwoordigd is, dat geen pandrecht is gevestigd op de aandelen, noch dat enig recht van vruchtgebruik is gegeven. Rechtsgedlige besluiten kunnen mitsdien worden genomen.
VASTSTELLING VAN DE JAARREKENING EN DÉCHARGE
De vergadering besluit met volledige instemming der aanwezige aandeelhouders de jaarrekening vast te stellen. Tevens besluit de vergadering het bestuur décharge te verlenen voor het door haar in gevoerde beleid en beheer.
VASTSTELLING VAN DE BESTEMMING VAN HET RESULTAAT OVER HET BOEKJAAR
De vergadering besluit het door de directie gedane voorstel resultaatbestemming, als weergegeven in de overige gegevens, welke zijn toegevoegd aan de jaarrekening, overeenkomstig goed te keuren.
RONDVRAAG
SLUITING EN VASTSTELLING NOTULEN
Aangezien er niets meer aan de orde is, stelt de secretaris de notulen op van deze vergadering en sluit de voorzitter de vergadering. Bekrachtiging van het in de jaarrekening verwerkte salaris van de bestuurder(s).
ONLINE HANDTEKENING
Indien Partijen gebruikmaken van de online handtekening dienst voor deze notulen die zijn opgesteld op het platform van Rocket Lawyer, dan verklaren zij daarmee dat deze notulen de originele versie zijn en deze notulen Partijen rechtsgeldig binden. Partijen ontvangen een e-mail zodra alle Partijen deze notulen hebben ondertekend, hetgeen bewijs vormt dat deze notulen rechtsgeldig tot stand zijn gekomen.
Bijlage
- Aandeelhouders stemrecht
- Jaarrekening resultaatbestemming
Aldus getekend:
Over de Notulen AVA
Veelgestelde vragen over de Notulen algemene vergadering van aandeelhouders
-
Welke bevoegdheden heeft de AVA?
De AVA heeft een aantal vaste bevoegdheden, waaronder benoeming en ontslag van bestuurders, vaststelling en goedkeuring van de jaarrekening en statutenwijziging. Daarnaast beslist de AVA vaak over onderwerpen met betrekking tot aandelen. Bepaalde bevoegdheden kunnen in de Statuten aan de aandeelhouders of het bestuur worden toegekend, zoals uitgifte van aandelen.
-
Wat betekent decharge?
Als de aandeelhouders de jaarrekening vaststellen en goedkeuren, is het gebruikelijk dat zij het bestuur decharge verlenen. Hierdoor kan het bestuur op een later moment niet meer aansprakelijk gesteld worden voor de verrichte taken in het jaar waarop de jaarrekening betrekking heeft. Voor activiteiten waarvan de aandeelhouders niet op de hoogte zijn, blijft het bestuur echter verantwoordelijk. Bovendien geldt decharge niet voor aansprakelijkheid tegenover derden.
-
Hoe vaak vergadert de AVA?
Aandeelhouders zijn verplicht ten minste 1 keer per jaar te vergaderen. Meestal worden de aandeelhouders bijeengeroepen door het bestuur.
-
Wie maakt de Notulen tijdens de Algemene Vergadering?
De Notulen worden gemaakt door de secretaris die door de voorzitter van de Vergadering wordt aangewezen.
-
Wie stelt de Notulen Aandeelhoudersvergadering vast?
Staat er niets over vaststelling van de Notulen in de statuten, dan worden deze vastgesteld door de voorzitter en de secretaris. De vaststelling kan ook bij een eerstvolgende AVA aandeelhouders plaatsvinden.
-
Wie is verantwoordelijk voor de AVA Notulen ondertekening?
De Notulen Aandeelhoudersvergadering worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris.
Onze kwaliteitsgarantie
We garanderen dat de documenten die je via Rocket Lawyer maakt rechtsgeldig zijn in Nederland en veilig worden opgeslagen op Europese servers.
Hulp nodig? Geen probleem!
Stel een vraag of krijg juridisch advies van een advocaat.
