Acta de cese y nombramiento de nuevo administrador
Lo que incluimos
¿Qué es un Acta de cese y nombramiento de administrador?
El Acta es un documento que tienes que transcribir o escribir en el Libro de Actas que tiene tu sociedad, y se recogerá todo lo acontecido durante la celebración de una junta como las votaciones, los ruegos y preguntas y el acuerdo con el nuevo artículo de los estatutos modificado.
¿Cuándo se usa un Acta de cese y nombramiento de nuevo administrador?
Cuando hayas celebrado una junta de socios en una SRL para:
-
separar de sus cargos de administrador a quienes los ejercen.
-
elegir a quienes han de ocupar el cargo de administrador.
-
elegir un administrador suplente.
Ejemplo del Acta de cese y nombramiento de nuevo administrador
Los términos de tu documento se actualizarán en función de tus respuestas
Este documento ha sido personalizado más de 2.200 veces
Legalmente vinculante y ejecutable
Cumple con las leyes vigentes
Pregunta a un abogado cuestiones sobre tu documento
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE
En el domicilio social el , tiene lugar la celebración de la Junta General de socios de la sociedad, convocada mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil número del , y en el periódico del .
Se reproduce a continuación el texto completo de la convocatoria de la junta:
De acuerdo a las disposiciones legales y estatutarias, y con la aprobación de todos los asistentes, actúan como Presidente y Secretario de la Junta, respectivamente, y .
Por el Presidente se declara la válida constitución de la Junta con la asistencia de socios, como titulares de participaciones sociales que representan el % del capital social. Todas las participaciones sociales tienen el mismo valor nominal y cada una de ellas atribuye derecho a emitir un voto. Sobre lo expresado por el Presidente ningún asistente presenta protesta alguna.
Por indicación del Presidente, el Secretario da lectura al ORDEN DEL DÍA establecido en la convocatoria. No deseando los asistentes iniciar debate sobre los mencionados puntos, ni solicitar constancia en Acta de intervención u oposición alguna, previa la presentación de las correspondientes propuestas, la Junta adopta, los siguientes,
ACUERDOS
Cesar y nombrar administradores adoptando los acuerdos complementarios
a) Aceptar la dimisión presentada por el administrador único .
b) Estructura del órgano: Mantener la estructura del órgano de administración en un administrador único.
c) Nombramiento: Nombrar nuevo administrador único a . El nombrado acepta el cargo y manifiesta no estar incurso en ninguna prohibición, incapacidad o incompatibilidad para su ejercicio.
Facultar al administrador único para que pueda comparecer ante Notario y elevar a públicos los presentes acuerdos, otorgando para ello las escrituras públicas correspondientes (incluso de subsanación, aclaración o rectificación), así como para realizar las actuaciones sean necesarias o convenientes para la plena eficacia de los acuerdos.
Aprobación del acta
Y no habiendo más asuntos que tratar, se procede a la redacción de este acta que es aprobada de forma unánime por los asistentes, y finaliza la presente Junta General, levantándose la reunión.
Tras lo cual, el Presidente levanta la sesión.
VºBº PRESIDENTE
| _________________________________ | _________________________________ |
| Fecha de la firma |
EL SECRETARIO
| _________________________________ | _________________________________ |
| Fecha de la firma |
Sobre el Acta de cese y nombramiento de nuevo administrador
-
Cómo hacer un Acta de cese y nombramiento de nuevo administrador
Crear un Acta de cese y nombramiento de nuevo administrador es fácil, solo responde unas pocas preguntas y Rocket Lawyer redactará el documento por ti. Cuando tengas todos los datos preparados, crear tu Acta de cese y nombramiento de nuevo administrador será un proceso fácil y rápido.
Necesitarás la siguiente información:
Datos de la sociedad
-
¿Cuál es la denominación de la sociedad?
-
¿Dónde publica la empresa la convocatoria de Junta?
Datos sobre el órgano de administración
-
¿Qué órgano de administración tiene la sociedad?
-
¿Por qué causa se produce el cese?
-
¿A qué administradores se cesa?
-
¿Se nombran nuevos administradores o se reelige a los antiguos?
-
¿Quiénes son los nuevos administradores?
Datos sobre la convocatoria de la Junta de socios
-
¿Cuándo fue convocada la Junta?
-
¿Cuál fue el contenido de la convocatoria?
-
¿Cómo se formó la lista de asistentes?
Datos sobre la Junta de socios
-
¿Quién es el Presidente de la Junta de socios?
-
¿Quién es el Secretario de la Junta de socios?
-
¿Qué socios asistieron personalmente a la Junta?
-
¿Qué socios asistieron representados a la Junta?
-
¿Cuántos socios asistieron en total?
-
¿Qué acuerdo se adoptó en la junta?
-
¿Se adoptaron más acuerdos en la junta?
-
¿Cómo se aprobó el acta de la Junta?
-
-
Términos frecuentes en el Acta de cese y nombramiento de nuevo administrador
- Administración de la sociedad: La estructura de la administración se fijará en los Estatutos de la sociedad, pudiendo recaer en un administrador único, en varios administradores que actúen solidariamente, varios administradores que actúen conjuntamente o en un consejo de administración. Tendrá funciones de gestión y representación de la sociedad y su número será no inferior a 3 miembros, para las Sociedades Anónimas, y entre 3 y 12 para las Sociedades Limitadas.
- Socios: Son los particulares o empresas que han comprado una parte del capital social, dividido en participaciones (si se trata de una Sociedad Limitada) o de acciones (si se trata de una Sociedad Anónima). Tendrán una capacidad de decisión en las Juntas en proporción al porcentaje que tengan sobre el capital. Por ejemplo, si en una Sociedad Anónima uno de los socios posee un 15% de las acciones de la empresa, su voto se ponderará en esa proporción.
- Convocatoria: Es el anuncio oficial en el que se llama a los socios de la empresa a reunirse en Junta en una fecha y lugar determinados, para tratar uno o varios asuntos de interés de la sociedad y adoptar un acuerdo por medio de una votación. La convocatoria corresponde a los administradores de la Junta, por iniciativa propia o de un número de socios que represente al menos un 5% del capital social.
- Plazo de convocatoria: Es el periodo mínimo que tiene que pasar entre la convocatoria y la celebración de la Junta de socios, que será de un mes para las Sociedades Anónimas y de quince días para las Sociedades Limitadas.
- Junta general de socios: Es el órgano en el que se toman las decisiones que afectan a la empresa, en el que participan todos aquellos que posean acciones o participaciones de la misma. En esta Junta se deliberarán los asuntos propuestos en el orden del día y se votarán las propuestas por la mayoría que corresponda.
- Adopción de acuerdos: Según el asunto que haya motivado la celebración de la junta, la mayoría para adoptar un acuerdo será distinta: si se trata de una Sociedad Limitada, votarán por mayoría ordinaria todos los acuerdos, salvo los que se refieran a las modificaciones de capital o de los estatutos sociales.
- Interventores: Se nombrarán dos representantes antes de aprobar el acta, uno para los socios que hayan votado por mayoría y otro en representación de los socios que hayan votado en minoría.
Si desea que su Acta de cese y nombramiento de nuevo administrador incluya disposiciones adicionales o más detalladas, puede editar su documento. Sin embargo, si hace esto, es posible que desee que un abogado revise el acta por usted (o que haga los cambios por usted) para asegurarse de que las modificaciones cumplen con todas las leyes pertinentes y satisfacen sus necesidades específicas. Use el servicio de Rocket Lawyer Pregunta a un abogado.
FAQ’s sobre Acta de cese y nombramiento de nuevo administrador
-
¿Qué debe incluir un Acta de cese y nombramiento de administrador?
En este modelo de Acta de junta, vas a poder completar:
-
fecha y lugar de celebración.
-
los datos relativos a la convocatoria de la junta y el texto íntegro de la convocatoria.
-
declaración de que en la convocatoria de la junta se han hecho constar los extremos que hayan de modificarse y de que el texto íntegro de la modificación propuesta ha estado desde la convocatoria a disposición de los socios en el domicilio social.
-
la lista de asistentes a la reunión. Tanto los que hayan asistido personalmente como representados.
-
el número de participaciones sociales que tiene cada socio asistente.
-
resumen de las deliberaciones, discusiones y opiniones de los socios durante la reunión.
-
la votación del acuerdo de nombramiento o cese de administradores.
-
la nueva redacción del artículo de los estatutos.
-
la lectura del acta en la junta. Para que todos los socios den su conformidad.
La aprobación y firma del secretario con el visto bueno del presidente.
-
-
¿Quién tiene que redactar el acta y cuándo?
El acta la tiene que redactar el secretario de la junta, y normalmente, se transcribe con posterioridad en el Libro del Acta.
Aunque también puedes redactarla sobre la marcha y durante la celebración de la Junta. Si es así, recuerda leerla al final de la reunión para que la aprueben los socios.
También puedes transcribirla con posterioridad a la celebración de la junta, y en un plazo máximo de 15 días. En ese caso, para que el acta sea válida la tiene que firmar el secretario de la junta con el visto bueno del presidente de la junta y también la firmarán los interventores.
-
¿Debe publicarse el acuerdo en el Registro Mercantil?
Efectivamente, para que sea eficaz el nombramiento, el designado deberá prestar su aceptación y la misma deberá presentarse en el Registro Mercantil para su inscripción. No podrán inscribirse en el Registro Mercantil los actos realizados por el nuevo administrador de la Sociedad Limitada mientras su cargo no se inscriba en dicho Registro.
-
¿Qué mayoría se necesita para adoptar el acuerdo de nombramiento de administradores?
Excepto cuando los estatutos de la sociedad fijen una mayoría superior, el acuerdo requerirá el voto favorable de la mayoría de votos válidamente emitidos, siempre que éstos representen, al menos, un tercio del total de los votos correspondientes a las participaciones en que se divide el capital social.
Nuestra Garantía de Calidad
Garantizamos que nuestro servicio es seguro y que los documentos firmados de Rocket Lawyer son legalmente ejecutables bajo la legislación española.
¿Necesitas ayuda? ¡No hay problema!
Realiza una pregunta gratis o consigue tu servicio legal asequible de nuestro abogado.
