Acta de decisiones del socio único
Lo que incluimos
¿Qué es un Acta de decisiones del socio único?
Es el documento que registra todas las modificaciones en los Estatutos realizadas por el único socio de una Sociedad Limitada Unipersonal o una Sociedad Anónima Unipersonal, que después deberá ejecutar el órgano de administración.
¿Cuándo se usa un Acta de decisiones del socio único?
Utiliza este acta para recoger todas las decisiones, que equivaldrían a los acuerdos que se adoptarían en caso sociedades con más socios. Aunque seas el único socio porque tienes una sociedad limitada unipersonal o una sociedad anónima unipersonal, debes recoger tus decisiones en este Acta, para dejar constancia y que tanto tú o los administradores las cumplan.
Sobre el Acta de decisiones del socio único
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Cómo hacer un Acta de decisiones del socio único
Crear una Acta es fácil, solo responde unas pocas preguntas y Rocket Lawyer redactará el documento por ti. Cuando tengas todos los datos preparados, crear tu Acta de decisiones del socio único será un proceso fácil y rápido.
Necesitarás la siguiente información:
Datos de la sociedad
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¿Cómo se llama la sociedad´unipersonal?
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¿Cuál es la forma jurídica de la sociedad?
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¿Quién es el único socio?
Datos sobre las decisiones del socio único
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¿Dónde se adoptan las decisiones?
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¿Cuándo se tomaron las decisiones?
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¿Cuáles fueron las materias objeto de decisión?
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¿Las cuentas anuales se aprueban o se rechazan?
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¿Cuál fue el resultado del ejercicio anterior?
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¿Cómo se reparte el resultado del ejercicio anterior?
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¿Se va a modificar el capital social?
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¿Qué decisiones se toman sobre el nombramiento y cese de administradores, liquidadores y auditores de cuentas?
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¿Qué artículos de los Estatutos se modifican?
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Términos frecuentes en el Acta de decisiones del socio único
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Socio único: Es el particular o empresa que tiene en propiedad todo el capital social, dividido en participaciones (si se trata de una Sociedad Limitada Unipersonal) o de acciones (si se trata de una Sociedad Anónima Unipersonal). Tiene pleno poder de decisión sobre las modificación de los Estatutos sociales y con el funcionamiento de la empresa.
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Sociedad Unipersonal: Es la forma jurídica que consiste en que la propiedad de la empresa recae sobre una sola persona, ya sea física o jurídica, habiendo aportado el desembolso mínimo que requiere una Sociedad Limitada (de 1€) o una Sociedad Anónima (60.000€). Esto quiere decir que el socio único posee todas las participaciones (en el caso de la S.L.) o acciones (en el caso de la S.A.) y, por tanto, tiene todo el poder de decisión sobre la modificación de los estatutos.
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Estatutos sociales: Son las normas que rigen el funcionamiento de la empresa, que deben contener obligatoriamente la denominación social, la actividad de la empresa, el domicilio social, el capital dividido en acciones o participaciones y su valor nominal, el número de socios, el órgano de administración y el régimen de transmisión de las participaciones o compra de acciones.
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Administración: Es el órgano que se encarga de la gestión y representación de la empresa, así como de la ejecución de las decisiones del socio único. Puede estar formada por un solo administrador (administrador único), varios administradores solidarios, varios administradores mancomunados o por un consejo de administración.
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Ejercicio: Es el periodo de tiempo en el que se realizan las operaciones de la empresa, que coincide con el año natural, comenzando el 1 de enero y terminando el 31 de diciembre, fecha en la que se realiza el cierre del ejercicio a efectos contables.
Si desea que su acta incluya disposiciones adicionales o más detalladas, puede editar su documento. Sin embargo, si hace esto, es posible que desee que un abogado revise el documento por usted (o que haga los cambios por usted) para asegurarse de que cumple con todas las leyes pertinentes y satisface sus necesidades específicas. Use el servicio de Rocket Lawyer Pregunta a un abogado.
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FAQ’s sobre el Acta de decisiones del socio único
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¿Qué debe incluir el Acta?
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La fecha y lugar dónde se han adoptado las decisiones.
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Los datos del socio único.
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La enumeración de las decisiones que se han tomado.
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La firma del socio único.
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¿Qué decisiones puedo recoger en el acta?
Cualquier decisión que como socio único quieras adoptar en tu sociedad la tienes que hacer constar en un Acta y transcribirla al Libro de Actas.
Recuerda que obligatoriamente aquellas decisiones que necesiten que se inscriban en el Registro Mercantil, tienes que recogerlas en un Acta para luego poder emitir una certificación y que se inscriban en el Registro Mercantil para que sean válidas. Por ejemplo, tendrás que recoger en el acta, entre otras decisiones:
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La decisión de modificar los estatutos sociales.
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El aumento de capital.
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La aprobación de cuentas anuales.
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El nombramiento y cese de administradores.
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La disolución y liquidación de la sociedad.
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¿Quién tiene que firmar el acta?
El acta la tiene que firmar el socio único o su representante. Para poder firmar el acta, el representante tiene que tener un poder otorgado ante notario o un documento privado en donde conste que el socio único ha autorizado al representante a tomar esa decisión en su nombre y a firmar el acta.
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