CRÉALO GRATIS Acta de junta para el cambio de domicilio social
Lo que incluimos
¿Qué es un Acta de junta para el cambio de domicilio social?
El Acta es el documento que tienes que transcribir o escribir en el Libro de Actas que tendrá tu sociedad, y se recogerá todo lo acontecido durante la celebración de una junta como las votaciones, los ruegos y preguntas y el acuerdo con el nuevo artículo de los estatutos modificado.
¿Cuándo se usa un Acta de junta para el cambio de domicilio social?
Cuando hayas celebrado o si vas a celebrar una junta de socios que no sea universal en tu sociedad para modificar tus estatutos, y acordar:
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Traslado del domicilio social dentro la misma provincia.
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Traslado del domicilio social en una provincia distinta a la de origen.
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Cuando los estatutos sociales atribuyan a la junta la competencia para acordar el traslado del domicilio social dentro del mismo término municipal.
Ejemplo del Acta de junta para el cambio de domicilio social
Ejemplo del Acta de junta para el cambio de domicilio social
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE
En el domicilio social el , tiene lugar la celebración de la Junta General de socios de la sociedad, convocada mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME) número del , y en el periódico del .
Se reproduce a continuación el texto completo de la convocatoria de la junta:
De acuerdo a las disposiciones legales y estatutarias, y la aprobación de todos los asistentes, actúan como Presidente y Secretario de la Junta, respectivamente, y .
Por el Presidente se declara la válida constitución de la Junta con la asistencia de socios, titulares de participaciones sociales que representan el % del capital social. Todas las participaciones sociales tienen el mismo valor nominal y cada una de ellas da derecho a un voto. Sobre lo expresado por el Presidente ningún asistente presenta protesta alguna.
Por indicación del Presidente, el Secretario da lectura al ORDEN DEL DÍA establecido en la convocatoria. No deseando los asistentes debatir sobre los puntos, ni solicitar que cosnte en el Acta intervención ni oposición alguna, la Junta adopta los siguientes,
ACUERDOS
Trasladar el domicilio social de la compañía, en la actualidad situado en , que tras este acuerdo queda fijado en , lugar en que se encuentra el centro de efectiva administración de la empresa.
Como consecuencia del citado cambio de domicilio, el artículo de los Estatutos Sociales queda redactado de la siguiente manera:
"ARTICULO : La sociedad establece su domicilio en , lugar en que se encuentra el centro de su efectiva administración."
Tras deliberar, se aprueba por unanimidad.
Facultar a todos y cada uno de los miembros del órgano de Administración para que, cualquiera de ellos, pueda ir al Notario y elevar a públicos estos acuerdos, otorgando las escrituras públicas correspondientes (incluso de subsanación, aclaración o rectificación), así como realizar aquellas actuaciones que sean necesarias o convenientes para que los acuerdos adoptados sean eficaces.
APROBACIÓN DEL ACTA
Y no habiendo más asuntos que tratar, se procede a la redacción de este acta que se aprueba de forma unánime por los asistentes, y finaliza esta Junta General, levantándose la reunión.
VºBº PRESIDENTE
_________________________________ | _________________________________ |
Fecha de la firma |
EL SECRETARIO
_________________________________ | _________________________________ |
Fecha de la firma |
Sobre el Acta de junta para el cambio de denominación social
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Cómo hacer un Acta de junta para el cambio de domicilio social
Crear una Acta de junta para el cambio de denominación social es fácil, solo responde unas pocas preguntas y Rocket Lawyer redactará el documento por ti. Cuando tengas todos los datos preparados, crear tu Acta de junta para el cambio de denominación social será un proceso fácil y rápido.
Necesitarás la siguiente información:
Datos de la sociedad
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¿Cómo se llama la sociedad?
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¿Cuál es la denominación social actual y en qué artículo de los estatutos se recoge?
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¿Cuál será la nueva denominación social?
Datos sobre la junta
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¿Dónde fue publicado el anuncio de la convocatoria?
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¿Cuál fue el contenido de la convocatoria?
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¿Cómo se formó la lista de asistentes?
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¿Dónde se celebró?
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¿Cuándo se celebró?
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¿Quién fue el presidente?
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¿Quién fue el secretario?
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¿Cómo se aprobó el acta?
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¿Se aprobaron más acuerdos en la junta?
Datos sobre los socios
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¿Cómo se formó la lista de socios?
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¿Qué socios asistieron personalmente?
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¿Qué socios asistieron representados?
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¿Cuántas participaciones y qué porcentaje de capital representan en total?
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Términos frecuentes en el Acta de junta para el cambio de denominación social
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Socios: Son los particulares o empresas que han comprado una parte del capital social, dividido en participaciones (si se trata de una Sociedad Limitada) o de acciones (si se trata de una Sociedad Anónima). Tendrán una capacidad de decisión en las Juntas en proporción al porcentaje que tengan sobre el capital. Por ejemplo, si en una Sociedad Anónima uno de los socios posee un 15% de las participaciones de la empresa, su voto tendrá un peso del 15% en la votación.
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Estatutos sociales: Son las normas que rigen el funcionamiento de la empresa, que deben contener obligatoriamente la denominación social, la actividad de la empresa, el objeto social, el capital dividido en acciones o participaciones y su valor nominal, el número de socios, el órgano de administración y el régimen de transmisión de las participaciones o compra de acciones.
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Objeto social: Es la actividad económica a la que se dedica la empresa.
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Convocatoria: Es el anuncio oficial en el que se llama a los socios de la empresa a reunirse en Junta en una fecha y lugar determinados, para tratar uno o varios asuntos de interés de la sociedad y adoptar un acuerdo por medio de una votación. La convocatoria corresponde a los administradores de la Junta, por iniciativa propia o de un número de socios que represente al menos un 5% del capital social.
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Administración: Es el órgano que se encarga de la gestión y representación de la empresa, así como de la ejecución de los acuerdos de la junta de socios. Puede estar formada por un solo administrador (administrador único), varios administradores solidarios, varios administradores mancomunados o por un consejo de administración.
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Junta general de socios: Es la reunión en la que se toman las decisiones que afectan a la empresa, donde participan todos aquellos que posean acciones o participaciones de la misma. En esta Junta se discutirán los asuntos propuestos en el orden del día y se votarán las propuestas por la mayoría que corresponda.
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Participaciones: Son las partes en las que se divide el capital social de una sociedad limitada, con el mismo valor nominal por cada serie. La transmisión es más restringida que en el caso de las acciones, debiendo aprobarse por mayoría en una junta de socios. Quienes han comprado participaciones pasan a ser socios de la empresa, siendo mayor el porcentaje de voto del socio cuanto mayor sea su participación en el capital social.
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Adopción de acuerdos: Según el asunto que haya motivado la celebración de la junta, la mayoría para adoptar un acuerdo será distinta: si se trata de una Sociedad Limitada, votarán por mayoría ordinaria todos los acuerdos, salvo los que se refieran a las modificaciones de capital o de los estatutos sociales.
Si desea que su Acta de junta para el cambio de denominación social incluya disposiciones adicionales o más detalladas, puede editar su documento. Sin embargo, si hace esto, es posible que desee que un abogado revise el acta por usted (o que haga los cambios por usted) para asegurarse de que cumple con todas las leyes pertinentes y satisface sus necesidades específicas. Use el servicio de Rocket Lawyer Pregunta a un abogado.
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FAQ’s sobre Acta de junta para el cambio de domicilio social
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¿Qué debe incluir un Acta de junta para el cambio de domicilio social?
En este modelo de Acta de junta, vas a poder completar:
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Fecha y lugar de celebración.
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Los datos relativos a la convocatoria de la junta y el texto íntegro de la convocatoria.
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Declaración de que en la convocatoria de la junta se han hecho constar los extremos que hayan de modificarse y de que el texto íntegro de la modificación propuesta ha estado desde la convocatoria a disposición de los socios en el domicilio social.
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La lista de asistentes a la reunión. Tanto los que hayan asistido personalmente como los representados.
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El número de acciones o participaciones sociales que tiene cada socio asistente.
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Resumen de las deliberaciones, discusiones y opiniones de los socios durante la reunión.
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La votación del acuerdo de traslado de domicilio social.
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La nueva redacción del artículo de los estatutos.
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La lectura del acta en la junta. Para que todos los socios den su conformidad.
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La aprobación y firma del secretario con el visto bueno del presidente.
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¿Es obligatorio inscribir el acuerdo de modificación de los estatutos en el Registro Mercantil?
Sí, es obligatorio que el nuevo artículo se inscriba. Y por eso el acta la tienes que inscribir en el Libro de actas correctamente para que sea válida.
Su transcripción servirá para poder emitir el certificado o certificación del acuerdo de modificación de los estatutos. Esta certificación del acuerdo la tendrás que llevar al Notario para otorgar un documento público que se presentará en el Registro Mercantil para que se inscriba el nuevo artículo de modificación de los estatutos.
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¿Quién tiene que redactar el acta y cuándo?
El acta la tiene que redactar el secretario de la junta, y normalmente, se transcribe con posterioridad en el Libro de Actas.
Aunque también puedes ir redactándola sobre la marcha y durante la celebración de la Junta. Si es así, recuerda leerla al final de la reunión para que la aprueben los socios.
También puedes transcribirla con posterioridad a la celebración de la junta, y en un plazo máximo de 15 días. En ese caso, para que el acta sea válida la tiene que firmar el secretario de la junta con el visto bueno del presidente de la junta y también la firmarán los interventores.
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¿Dónde puede trasladarse el domicilio social?
Puedes trasladar el domicilio social a un lugar dentro o fuera de España.
Dentro de España, puedes trasladar el domicilio social a otro lugar en el mismo término municipal o en otro diferente. En este caso, si los estatutos guardan silencio y no existe una cláusula estatutaria sobre la materia, podrá decidir el traslado del domicilio tanto el órgano de administración como la junta general, por lo que cualquiera de ambos órganos puede adoptar válidamente la decisión.
El traslado del domicilio social al extranjero es competencia exclusiva de la junta de socios. Para ello la sociedad debe cumplir una serie de requisitos:
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Ser mercantil.
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Estar inscrita en el Registro mercantil.
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No estar en fase de liquidación.
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No estar en concurso de acreedores.
Además y previamente a que el acuerdo sea adoptado por la junta, los administradores deben emitir dos documentos:
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El proyecto de traslado.
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El informe explicativo de dicho proyecto.
La convocatoria de la junta de socios no puede realizarse con anterioridad al depósito en el RM del proyecto de traslado. Además, la convocatoria deberá publicarse, como mínimo dos meses antes de la fecha prevista para la reunión, en el Boletín Oficial del Registro Mercantil BORME) y en un diario de gran circulación en la provincia en que la sociedad tiene su domicilio.
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¿Cual es la mayoría necesaria para adoptar el acuerdo de traslado de domicilio?
El traslado del domicilio social al extranjero exige un quórum reforzado de votación de al menos 2/3 de los votos correspondientes a las participaciones en que se divida el capital social. Los socios que han votado en contra del acuerdo de traslado podrán ejercer el derecho de separación de la sociedad.
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